Lobbysta Jack Abramoff przyznaje się do winy w wysokości 5,6 miliona dolarów.

Przestrzeń krypto walutowa ma swój udział w oszustwach i Ponzi’ego, że również z przestępcami skutecznie uciec z funduszy w większości przypadków. Nie dzieje się tak jednak w przypadku Jacka Abramoffa, współorganizatora oszukańczego ICO AML Bitcoin Billionaire i zhańbionego waszyngtońskiego lobbysty z administracji byłego prezydenta George’a W. Busha. Ten sławny lobbysta niedawno przyznał się do zarzutów przeciwko niemu.

Abramoff, wraz z założycielem programu oszustwa Rowlandem Marcusem Andrade, dokonał symbolicznej sprzedaży za pośrednictwem firmy z Nevady, zwanej fundacją NAC. Fundacja ta rzekomo zebrała dla ICO ponad 5,6 miliona dolarów na rzecz AML Bitcoin od sierpnia 2017 roku i przez cały rok 2018, w czasie gdy ICO’s były popularną inwestycją.

W dniu 25 czerwca SEC postawiła zarzut emitentowi AML Bitcoin, w następstwie zgłoszenia karnego z San Fransico z dnia 22 czerwca. W skardze zarzucano winnemu, że „wielokrotnie wprowadzał inwestorów w błąd, finansując nieistniejące technologie“.

Zgodnie z ostatnią skargą sądową Abramoff przyznał się do zarzucanych mu zarzutów, które obejmują spiskowanie w celu oszukania inwestorów, spiskowanie w celu popełnienia oszustwa przewodowego oraz naruszenie ustawy o ujawnianiu informacji o lobbingu w związku z pierwszą ofertą monet (ICO) dla AML BitCoin w 2018 roku.

W dniu 14 lipca Abramoff przyznał się do winy telefonicznie, że oszukał inwestorów za pośrednictwem ICO. Po raz pierwszy oskarża się lobbystę z naruszeniem ustawy o ujawnianiu informacji o działalności lobbingowej (Lobbying Disclosure Act).

Andrade, z drugiej strony, walczy z zarzutami karnymi związanymi z ICO i 8 lipca złożył wniosek o niewinność.

Fałszywe zarzuty
Andrade podobno zatrudnił Abramoffa do opracowania kampanii marketingowej dla bitcoin AML, poprzez którą przyznał się do rozpowszechniania wprowadzających w błąd informacji dotyczących możliwości technicznych żetonu i jego rozwoju.

Oszustwo to było promowane na platformach mediów społecznościowych jako ulepszona wersja Bitcoinu i twierdził, że ma wbudowane w kod monety właściwości zapobiegające praniu brudnych pieniędzy, terroryzmowi i kradzieży, stwierdzając, że będzie ono zgodne z szeregiem przepisów.

W tej kwestii SEC zauważyła, że żadna z tych cech nie istniała w rzeczywistości.

Fundacja NAC rozpoczęła emisję żetonów w lipcu 2017 r. w celu rzekomego pozyskania środków na rozwój AML BitCoin, obiecując inwestorom, że żetony te będą mogły być wymieniane na AML BitCoins, gdy moneta zostanie wprowadzona na rynek w ciągu sześciu miesięcy.

Andrade ma jednak swoją własną historię. W zeszłym miesiącu poinformował on media Coindesk, że zarzuty wobec niego były fałszywe, dodając, że jest „ofiarą korupcji w rządzie“.

„Abramoff współpracował z rządem i próbował nakłonić mnie do sprzedaży mojej firmy za 100 milionów dolarów. Potem zażądali, żebym zapłacił Abramoffowi 40 milionów dolarów, żeby mógł rozprowadzić bogactwo. Skoro nie miałem technologii, która jest teraz gotowa do użytku i handlu, to dlaczego próbowali mnie zmusić do jej sprzedaży? To tylko próba zniszczenia mojej firmy przez rząd, ponieważ nie chciałem grać w piłkę.“


L’identité du fraudeur libanais Bitcoin révélée après deux ans de cybersécurité secrète

Bien qu’il soit difficile d’estimer le total des dommages causés par l’escroc, Energi Defence prétend pouvoir le lier à au moins 1 000 000 USD de biens volés.

Un équivalent de 500 000 USD de ces actifs numériques est déjà récupéré.

L’enquête a duré deux ans avant que toutes les informations pertinentes soient collectées et communiquées aux autorités

Se faire approcher par des escrocs est monnaie courante dans la vie d’un passionné de Bitcoin Lifestyle. Mauvais anglais, à la recherche d’un salaire instantané, et les tactiques de peur ne représentent qu’une petite fraction des outils utilisés par le fraudeur de crypto commun.

Cependant, certains escrocs sont comme des araignées, tissant une toile et attendant que les victimes tombent discrètement dans le piège. Selon le Energi Bureau of Investigation, Simon S. Tadros est l‘ escroc le plus sophistiqué qu’ils aient jamais rencontré.

Pendant longtemps, ils ont eu recours aux tactiques habituelles de coup de pied et de blocage, ce qui n’a fait que créer des arnaques pour créer de nouveaux comptes et revenir. Une fois que leur stratégie a changé, l’équipe a fait de réels progrès en utilisant l’ingénierie sociale contre les escrocs.

Les membres de l’équipe créeraient des comptes pour prétendre être de vrais utilisateurs. En fait, ils attendaient d’être approchés par des escrocs

Selon le projet, Simon S. Tadros a utilisé un réseau de comptes alternatifs sur Discord pour attirer les victimes dans un faux sentiment de sécurité, en offrant des conseils, en apportant un soutien et en gagnant leur confiance. Tadros a généralement attendu deux à trois semaines avant d’essayer d’arnaquer les gens et a presque exclusivement arnaqué les personnes à la recherche d’aide.

Il était également actif dans des groupes anti-arnaque, ce qui lui a donné un alibi et un accès clair à des centaines de groupes cryptographiques. En mettant en œuvre l’ingénierie sociale, le projet a remarqué que tous les escrocs sont des comptes alternatifs et qu’ils mènent à un seul compte Kratos.

L’équipe a signalé l’information à un organisme d’application de la loi anonyme, mais elle ne s’est pas arrêtée là. Enfin, après avoir localisé un lien avec son identité potentielle dans la vie réelle, ils ont mis en place une opération de piqûre où Simon prouverait par ses actions qu’il est Kratos.

Au moment d’écrire ces lignes, nous ne savons pas si Simon S. Tadros est considéré comme recherché par la police libyenne ou comme un criminel international. Nous n’avons pas non plus accès aux preuves collectées par le projet de crypto-monnaie, seulement à leurs réclamations.