L’identité du fraudeur libanais Bitcoin révélée après deux ans de cybersécurité secrète

Bien qu’il soit difficile d’estimer le total des dommages causés par l’escroc, Energi Defence prétend pouvoir le lier à au moins 1 000 000 USD de biens volés.

Un équivalent de 500 000 USD de ces actifs numériques est déjà récupéré.

L’enquête a duré deux ans avant que toutes les informations pertinentes soient collectées et communiquées aux autorités

Se faire approcher par des escrocs est monnaie courante dans la vie d’un passionné de Bitcoin Lifestyle. Mauvais anglais, à la recherche d’un salaire instantané, et les tactiques de peur ne représentent qu’une petite fraction des outils utilisés par le fraudeur de crypto commun.

Cependant, certains escrocs sont comme des araignées, tissant une toile et attendant que les victimes tombent discrètement dans le piège. Selon le Energi Bureau of Investigation, Simon S. Tadros est l‘ escroc le plus sophistiqué qu’ils aient jamais rencontré.

Pendant longtemps, ils ont eu recours aux tactiques habituelles de coup de pied et de blocage, ce qui n’a fait que créer des arnaques pour créer de nouveaux comptes et revenir. Une fois que leur stratégie a changé, l’équipe a fait de réels progrès en utilisant l’ingénierie sociale contre les escrocs.

Les membres de l’équipe créeraient des comptes pour prétendre être de vrais utilisateurs. En fait, ils attendaient d’être approchés par des escrocs

Selon le projet, Simon S. Tadros a utilisé un réseau de comptes alternatifs sur Discord pour attirer les victimes dans un faux sentiment de sécurité, en offrant des conseils, en apportant un soutien et en gagnant leur confiance. Tadros a généralement attendu deux à trois semaines avant d’essayer d’arnaquer les gens et a presque exclusivement arnaqué les personnes à la recherche d’aide.

Il était également actif dans des groupes anti-arnaque, ce qui lui a donné un alibi et un accès clair à des centaines de groupes cryptographiques. En mettant en œuvre l’ingénierie sociale, le projet a remarqué que tous les escrocs sont des comptes alternatifs et qu’ils mènent à un seul compte Kratos.

L’équipe a signalé l’information à un organisme d’application de la loi anonyme, mais elle ne s’est pas arrêtée là. Enfin, après avoir localisé un lien avec son identité potentielle dans la vie réelle, ils ont mis en place une opération de piqûre où Simon prouverait par ses actions qu’il est Kratos.

Au moment d’écrire ces lignes, nous ne savons pas si Simon S. Tadros est considéré comme recherché par la police libyenne ou comme un criminel international. Nous n’avons pas non plus accès aux preuves collectées par le projet de crypto-monnaie, seulement à leurs réclamations.

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